中共湖南出版投資控股集團有限公司委員會關于巡視整改進展情況的通報
根據(jù)省委統(tǒng)一部署，2024年3月6日至5月15日，省委第十三巡視組對湖南出版投資控股集團(以下簡稱集團)進行了巡視。2024年6月17日，省委巡視組向集團黨委反饋了巡視意見。按照巡視工作有關要求，現(xiàn)將巡視整改進展情況予以公布。
一、組織整改落實情況
集團黨委堅決扛牢巡視整改主體責任，將巡視整改作為當前及今后一段時間的重要政治任務，以高度的政治自覺、思想自覺和行動自覺抓好整改落實。成立集團巡視整改工作領導小組，由黨委書記、董事長賀礫輝同志擔任組長，其他班子成員全部為領導小組成員。領導小組下設辦公室和落實意識形態(tài)工作責任制專項整治工作組、選人用人專項整治工作組。集中整改期內，集團黨委嚴肅認真召開了專題民主生活會，2024年6月以來已召開15次黨委會議、10次調度會議部署推進巡視整改工作。規(guī)范建立“一方案三清單一臺賬”，堅持“每周一提醒、每半月報進度、每月一調度”機制，統(tǒng)籌推進整改工作。集團紀委與黨委“同題共答”，強化監(jiān)督把關，出臺《關于開展省委巡視反饋意見整改落實工作監(jiān)督檢查的方案》，對集團總部及各子分公司全面開展監(jiān)督檢查，針對進度不快、力度不夠的整改事項，扣緊工作閉環(huán)，務求整改實效。堅持舉一反三，以深化改革為抓手，從建立長效機制層面彌補制度漏洞，已出臺和修訂規(guī)章制度53項，特別是對巡視指出的黨的領導融入公司治理有漏洞、內控制度不完善等問題，注重從頂層設計層面完善制度體系，配套行之有效的監(jiān)督管理辦法，力爭做到標本兼治，不留盲區(qū)，不留死角。
賀礫輝同志堅決扛牢巡視整改第一責任人職責，堅持“新官理好舊賬”，主動領辦23項全局性強的重點難點問題，帶頭赴省內外兄弟企業(yè)調研，學習在加強黨的領導、推進公司治理等方面的經驗做法。大刀闊斧推動集團深化改革，著力解決影響集團高質量發(fā)展的深層次問題。牽頭制訂修訂《集團黨委關于在完善公司治理中加強黨的領導的實施意見》《關于貫徹落實“三重一大”事項集體決策制度的實施細則》《教育服務產品代理與合作出版業(yè)務管理規(guī)定(試行)》《深化總部機構改革方案》等重要制度及方案，帶頭作示范、抓具體，務求任務壓實、措施有力、效果過硬。
二、集中整改期內整改進展情況
(一)巡視整改責任落實不夠有力，整改存在走形式打折扣現(xiàn)象。
1.問題1：未巡先改質量不夠高，“三重一大”制度落實不到位等問題應查未查。
經對“三重一大”制度落實不到位等問題再次自查，存在以下5個具體問題：
問題1-1：集團總部有部分重大金融投資項目未上黨委會研究；旗下上市公司財務預決算等重大事項也未經集團黨委會前置研究。
整改情況：一是全面修訂了《集團黨委關于在完善公司治理中加強黨的領導的實施意見》《黨委會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《總經理辦公會議事規(guī)則》《關于貫徹落實“三重一大”事項集體決策制度的實施細則》，進一步加強黨的領導，厘清“兩會一層”職責權限，推動充分履職。二是集團黨委會先后聽取了2024年度旗下上市公司財務預算情況報告，以及集團總部2020年以來金融投資運營情況匯報。
問題1-2：集團實業(yè)板塊某公司下屬兩家子公司在物資配送方面存在業(yè)務同質現(xiàn)象。
整改情況：該公司黨委會研究決定，物資配送業(yè)務歸口至其中一家子公司。
問題1-3：集團旗下有兩家以電子音像制品為主體的出版單位存在同質化競爭關系。
整改情況：一是印發(fā)《教育服務業(yè)務生產經營管理細則(試行)》，為子分公司規(guī)劃賽道，杜絕內容功能同質、目標市場重疊的教育產品。二是安排具體業(yè)務時，嚴格做好這兩家出版單位之間分工，推動差異化發(fā)展。
問題1-4：薪酬管理不嚴，對部分子分公司負責人及職業(yè)經理人在考核后進行薪酬調增。
整改情況：一是經清查核實，對有關子分公司主要負責人違規(guī)調增的薪酬，已按規(guī)定能退盡退。二是修訂了《集團子公司“雙效”業(yè)績考核與主要負責人薪酬管理辦法》并嚴格執(zhí)行。
問題1-5：集團至今未健全管理人員能下機制。個別干部考核不稱職，調離后繼續(xù)享受原待遇。
整改情況：一是個別考核不稱職干部已退回違規(guī)多發(fā)放待遇。二是全面清查了2020年以來集團黨委管理干部年度考核情況，沒有其他考核不稱職或基本稱職干部。三是修訂了《集團經營管理班子及成員年度綜合考核評價辦法》，出臺了《集團黨委管理干部能上能下制度》，在集團總部機構改革過程中，4名中層副職在公開選聘中落選，退出了領導職務，實現(xiàn)了能上能下。
2.問題2：未巡先改自查的部分問題整改不具體。
已對未巡先改自查的部分問題進一步進行了整改，具體如下：
問題2-1：2024年1月自查發(fā)現(xiàn)10家子分公司黨組織貫徹落實“第一議題”制度不夠嚴格。
整改情況：一是集團黨委對問題中10家單位黨組織負責人進行了約談提醒。二是對各單位落實“第一議題”制度情況開展了再次抽查，對落實不到位的單位發(fā)函督促整改。三是舉辦黨務干部培訓班，對“第一議題”制度進行宣貫指導。
問題2-2：未巡先改期間自查，有25家基層黨組織沒有按期換屆。
整改情況：目前已完成20家基層黨組織換屆，其余5家計劃于2025年3月份完成。
問題2-3：有的公司領導職位設置不規(guī)范。
整改情況：一是出臺了《深化總部機構改革方案》，配套出臺了《總部機構崗位編制設置方案》。二是嚴格職數(shù)管理，擬出臺集團黨委管理干部職位名稱及職位職數(shù)設置相關規(guī)范性文件，計劃于2025年3月份完成。三是已下發(fā)通知，要求各子分公司對本單位組織架構、干部職位職數(shù)設置進行全面梳理。
問題2-4：未巡先改自查發(fā)現(xiàn)，集團部分子分公司的官網未設置黨建板塊。
整改情況：集團旗下設立了官網的子分公司均已在其官網設置黨建板塊。
問題2-5：未巡先改自查發(fā)現(xiàn)，集團總部和某子公司黨建板塊信息更新不及時。
整改情況：對各單位官網黨建板塊內容更新情況進行了檢查，督促提醒及時更新黨建板塊信息。
問題2-6：子分公司主要負責人離開居住地或因事不能參加集團重要會議和活動時存在不請假等情況。
整改情況：下發(fā)《關于加強子分公司主要負責人外出報備工作的通知》，督促規(guī)范做好主要負責同志外出報備工作，集團辦公室安排專人具體辦理相關工作。
問題2-7：部分子分公司未嚴格執(zhí)行集團重大事項請示報告制度。
整改情況：一是印發(fā)《關于進一步做好重大事項請示報告工作的通知》，督促提醒各子分公司嚴格執(zhí)行重大事項請示報告制度及工作要求。二是2024年8月，對各子分公司半年工作情況及年度任務目標推進情況進行集中督導，并對部分重點單位危舊房安全隱患整治工作進行了一輪專項督導。
問題2-8：有的子分公司處分決定執(zhí)行、受處分人回訪教育等以案促改工作沒有完全按要求落實。
整改情況：對2022-2023年子分公司處分決定執(zhí)行情況開展了監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題全部整改到位，按要求對受處分人開展了回訪教育。
問題2-9：派駐紀檢組組長業(yè)務水平有待提高。
整改情況：一是在集團總部紀檢監(jiān)察機構分工中明確了對口聯(lián)系派駐紀檢組相關機制。二是制定《2024年度集團紀委派駐紀檢組長工作考核方案》，完善對派駐紀檢組組長的考核機制。三是建立集中監(jiān)督執(zhí)紀模式，常態(tài)化統(tǒng)籌整合全集團紀檢監(jiān)察力量開展監(jiān)督檢查、線索處置、審查調查等工作。四是制定《集團紀委工作例會制度》，強化業(yè)務指導。
問題2-10：有2家子公司個別員工存在違規(guī)經商辦企業(yè)、違規(guī)收受禮品禮金等問題。
整改情況：一是已對違規(guī)員工進行了問責追責。二是在全集團深入推進“靠企吃企”專項整治，并印發(fā)《集團防范和治理靠企吃企問題“九嚴禁”》。
問題2-11：個別子分公司在各級紀檢機構查處案件中酒駕醉駕問題占比較高。
整改情況：一是對有關公司點對點制發(fā)了工作提示。二是結合黨紀學習教育“送教下基層”活動，對集團下屬單位開展了全覆蓋的酒駕醉駕警示教育。三是將紀法教育與家風建設相結合，編印《紀法學習宣傳手冊(酒駕醉駕篇)》等資料發(fā)放給員工及家屬。
問題2-12：集團干部選用制度需完善。2024年1月集團黨委修訂的干部選任辦法還明確2個總部部門負責人職數(shù)可增加到5人。
整改情況：已重新修訂《集團黨委管理干部選拔任用工作辦法》，出臺了《深化總部機構改革方案》，集團和旗下上市公司總部部門負責人職數(shù)由103個精簡到69個，精簡33%。
問題2-13：對2名職業(yè)經理人考核不嚴。
整改情況：一是核查2名職業(yè)經理人考核及薪酬情況，對確實存在違規(guī)發(fā)放的薪酬予以清退，并對未及時完成職業(yè)經理人協(xié)議簽訂的相關責任人進行了批評教育。二是修訂《集團職業(yè)經理人管理辦法》，嚴格按照協(xié)議考核兌現(xiàn)薪酬。
問題2-14：部分集團黨委管理干部人事檔案的散材料未及時歸檔。
整改情況：一是已將有關集團黨委管理干部人事檔案散材料及時整理歸檔。二是出臺了《集團干部人事檔案管理暫行辦法》。三是深入開展干部人事檔案專項審查工作。
問題2-15：紀檢監(jiān)察干部隊伍整體素質有待提高，專職紀檢干部配備不足。
整改情況：一是加強紀檢監(jiān)察干部培訓，2024年共組織4批次8名紀檢干部參加跟班輪訓，并舉辦三期紀檢監(jiān)察干部業(yè)務培訓班。二是制定《關于進一步加強集團紀檢監(jiān)察監(jiān)督的意見》，指導推動8家子分公司新設立紀檢機構，新配備14名專職紀檢干部。
問題2-16：某子公司在落實中央八項規(guī)定精神方面存在問題和不足。
整改情況：一是對該公司下發(fā)整改意見函，推動整改落實。二是2024年在重要節(jié)日期間開展檢查4批次。三是在《清廉出版建設實施方案》主要措施中納入了深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神相關內容。
問題2-17：未巡先改自查發(fā)現(xiàn)，對子分公司選人用人工作督促指導不夠。
整改情況：已加強對子分公司選人用人工作的督促指導，對有關不規(guī)范情況進行了全面核查，對相關責任人進行問責追責。
問題2-18：部分子分公司招聘工作不規(guī)范。
整改情況：一是已責成相關單位對違規(guī)招聘問題進行了自查自糾，并對相關責任人進行了問責追責。二是出臺了《集團員工招聘工作辦法(試行)》，對招聘的原則、形式、條件、程序、紀律與監(jiān)督等進行了明確規(guī)定，并指導各單位修訂完善了員工招聘制度。三是部署開展了集團招聘工作專項整治。
問題2-19：上一輪巡視指出，存在精品圖書生產能力弱化等問題。
整改情況：一是成立集團編輯委員會，明確組成人員并出臺議事規(guī)則，同時設專家顧問組，賦能集團精品圖書生產。二是出臺《出版板塊重點選題申報指導意見》。三是啟用北京出版孵化中心目前已有5家單位入駐。四是調整社會效益考核評價體系，進一步細化圖書精品生產責任指標。
問題2-20：新媒體發(fā)展推動不力。
整改情況：一是組建數(shù)智產業(yè)部，統(tǒng)籌集團新媒體發(fā)展工作。二是邀請抖音商業(yè)化團隊，組織完成了對子分公司的新媒體業(yè)務培訓。部分子分公司直播間已進入常態(tài)化直播帶貨模式。三是成立集團數(shù)智化轉型頂層設計規(guī)劃項目執(zhí)行小組，制訂數(shù)智化轉型頂層規(guī)劃。
3.問題3：2020年6月至2024年2月，集團黨委未研究過巡視整改工作。
整改情況：本輪巡視整改啟動以來，集團黨委會已研究巡視整改工作15次。后續(xù)對需長期推進的問題，至少每半年進行一次研究，有情況隨時研究，加強對問題整改情況的審核把關。
4.問題4：集團紀委推動自身問題整改不力，也未履行整改監(jiān)督責任。
整改情況：一是出臺《關于進一步加強集團紀檢監(jiān)察監(jiān)督的意見》，2024年指導推動8家子分公司新設立了紀檢機構，新配備14名專職紀檢干部。2024年已組織四批次8名基層紀檢干部參加跟班輪訓，并開展了三期紀檢監(jiān)察業(yè)務培訓。二是制定《關于開展省委巡視反饋意見整改落實工作監(jiān)督檢查的方案》，已完成第一輪檢查，之后將適時組織“回頭看”檢查。
5.問題5：上輪巡視反饋的部分問題整改不夠到位。具體如下：
問題5-1：董事會、監(jiān)事會、總經理辦公會職責不清，沒有發(fā)揮應有作用。
整改情況：全面修訂了《集團黨委關于在完善公司治理中加強黨的領導的實施意見》《黨委會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《總經理辦公會議事規(guī)則》《關于貫徹落實“三重一大”事項集體決策制度的實施細則》，明確把戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資及運營管理等事項列入董事會、總經理辦公會議事范圍，明確會議召開的情形、流程和規(guī)則。今后將按照制度召開董事會、總經理辦公會并發(fā)揮在公司治理中的重要作用，實現(xiàn)各司其職、協(xié)調運轉。
問題5-2：黨組織議事制度定位不準。如：集團總部金融投資、旗下上市公司財務預決算等重大事項未經集團黨委會研究。
整改情況：一是全面修訂了《集團黨委關于在完善公司治理中加強黨的領導的實施意見》《黨委會議事規(guī)則》《關于貫徹落實“三重一大”事項集體決策制度的實施細則》等重要制度，更加突出“抓大放小”，充分發(fā)揮黨委把方向、管大局、保落實的全面領導作用。二是集團黨委會先后聽取了2024年度旗下上市公司財務預算情況報告，以及集團總部2020年以來金融投資運營情況匯報。
問題5-3：數(shù)字、智能化轉型滯后。
整改情況：一是指導集團下屬某數(shù)字出版公司制訂了三年轉型發(fā)展規(guī)劃。二是積極推進“智慧新體育”項目建設，已在88所學校試點，其中6所學校已完成項目驗收并正式投入使用。三是成立集團數(shù)智化轉型頂層設計規(guī)劃項目執(zhí)行小組，制訂數(shù)智化轉型頂層規(guī)劃。
問題5-4：集團下屬某數(shù)字出版公司處于連續(xù)虧損狀態(tài)。
整改情況：一是該公司已逐步完成了公司組織架構、人員隊伍的優(yōu)化調整，并嚴控費用開支，停止墊資型業(yè)務，2024年公司期間費用較2023年同比下降9.76%。二是指導該公司制訂了三年轉型發(fā)展規(guī)劃，并成立深化改革專項工作組，幫助其實現(xiàn)轉型發(fā)展。
問題5-5：2021年至2023年，2家出版社有個別圖書編校質量不合格。
整改情況：一是對不合格出版物相關人員處以通報和經濟處罰，并進行了思想教育。二是指導有關出版社制定或修訂了社內編校質量管理辦法、印前質量管理辦法等，并定期開展專業(yè)知識培訓。三是建立了“出版質量管理檔案”并保持動態(tài)更新及跟蹤督查。
問題5-6：上一輪巡視指出的違規(guī)濫發(fā)津補貼未清退到位。
整改情況：通過盡力追繳，目前已做到“能退盡退”，對于實難追繳的情況均作出說明。
問題5-7：員工酒駕醉駕案件存在逐年上升趨勢。
整改情況：一是結合黨紀學習教育“送教下基層”活動，對集團下屬單位開展了全覆蓋的酒駕醉駕警示教育。二是將紀法教育與家風建設相結合，編印了《紀法學習宣傳手冊(酒駕醉駕篇)》等資料發(fā)放給員工及家屬。三是深入開展“兩帶頭五整治”專項行動，2024年集團各級紀檢監(jiān)察機構依紀依法嚴肅查處了6起酒駕醉駕問題。
問題5-8：某子公司存在“近親繁殖”問題。
整改情況：一是責成該公司對相關情況進行了全面調查，對2名責任人移交紀委立案，對另外9名責任人進行責令檢查。二是指導該公司修訂了招聘工作制度，嚴格規(guī)范招聘要求和程序。
問題5-9：員工招聘存在近親繁殖、隨意突破計劃、降低標準問題。
整改情況：一是對相關情況進行了全面調查，對相關責任人進行了批評教育。二是出臺《集團員工招聘工作辦法(試行)》，并指導各子分公司全面修訂本單位招聘工作制度。
問題5-10：上輪巡視反饋子分公司干部人事檔案管理混亂問題整改不到位，本輪巡視仍發(fā)現(xiàn)類似問題。
整改情況：已出臺《集團干部人事檔案管理暫行辦法》，并全面開展干部人事檔案專項審核。
問題5-11：上輪巡視指出內部招聘問題較多，本輪巡視發(fā)現(xiàn)仍存在類似問題。
整改情況：一是已責成相關單位對違規(guī)招聘問題進行了自查自糾，并對相關責任人進行了問責追責。二是出臺了《集團員工招聘工作辦法(試行)》，對招聘的原則、形式、條件、程序、紀律與監(jiān)督等進行了明確規(guī)定，并指導各單位修訂完善了員工招聘制度。三是全面開展集團招聘工作專項整治。
問題5-12：上輪巡視指出紀委履行監(jiān)督責任不夠，對違紀的干部處理偏輕偏軟，本輪巡視仍存在類似問題。
整改情況：一是集團對有關情況進行了梳理分析，對巡視認為處理偏輕偏軟的干部按有關程序提出處理意見。二是通過定期跟班輪訓，舉辦培訓班等，全面加強集團紀檢干部業(yè)務培訓。三是對子分公司紀檢機構的執(zhí)紀問責工作加強審核把關，對問題線索及案件處理不當?shù)募皶r變更。
問題5-13：某子公司存在“虛開發(fā)票、套取資金”問題。
整改情況：一是已對該公司相關責任人員進行了問責追責。二是責令該公司對套取資金私設小金庫等違規(guī)違紀問題開展了專項整治，出臺了有關財務業(yè)務管理等制度，并嚴格制度執(zhí)行。
問題5-14：上輪巡視指出，某干部在受處分影響期間得到進一步使用，集團未對此人進行崗位調整，薪酬待遇不變。
整改情況：一是集團就該問題向上級職能部門進行了匯報，經上級認定，該同志當時的職務調整屬于平級轉任，不屬于違規(guī)使用。二是出臺了《集團黨委管理干部選拔任用工作辦法》，進一步健全選人用人機制。
問題5-15：上輪巡視指出不設“總助”設“總監(jiān)”的問題未整改到位，65人在整改前后的薪酬、待遇均未發(fā)生改變。
整改情況：該問題屬于上一輪省委巡視中選人用人專項檢查反饋的問題，已向上級職能部門進行了專題匯報，經審核同意目前處理結果。經查，上輪巡視整改之后未再犯同類問題。
(二)黨的領導融入公司治理有漏洞，深化國企改革不夠到位。
6.問題6：2020年以來，集團總部部分重大金融投資均未經黨委會研究。
整改情況：一是全面修訂了《集團黨委關于在完善公司治理中加強黨的領導的實施意見》《黨委會議事規(guī)則》《關于貫徹落實“三重一大”事項集體決策制度的實施細則》等制度。二是集團黨委會聽取了集團總部2020年以來金融投資運營情況匯報。
7.問題7：金融運營協(xié)調委員會僅具備議事協(xié)調職能，卻違規(guī)對集團總部所有金融投資進行決策。
整改情況：已撤銷金融運營協(xié)調委員會，保留資金運營協(xié)同機制，出臺了《集團資金運營協(xié)同管理辦法》。
8.問題8：2023年8月以來，集團總部還有5個金融投資項目未上黨委會研究。
整改情況：集團黨委會集中聽取了集團總部2020年以來金融投資運營情況匯報，并進一步明確了“三重一大”事項清單。
9.問題9：集團旗下上市公司財務預決算等重大事項未經集團黨委會前置研究，直接由上市公司董事會決策。
整改情況：一是強化集團黨委對上市公司的領導，進一步明確了需報集團黨委會研究的有關事項范圍。二是集團黨委會聽取了2024年度旗下上市公司財務預算情況報告。
10.問題10：集團下屬公司部分重大投資未經集團黨委研究。
整改情況：一是集團黨委會集中聽取了有關投資情況匯報。二是指導有關下屬公司修訂公司章程，約定單筆投資或單個項目投資超過規(guī)定額度的項目，均提交集團黨委會前置研究；同步修訂了有關文化產業(yè)投資基金合伙協(xié)議條款。三是撤銷集團金融運營協(xié)調委員會，保留資金運營協(xié)同機制，出臺了《集團資金運營協(xié)同管理辦法》。
11.問題11：馬欄山數(shù)字出版基地項目有關工程未經集團黨委會研究決定直接分包。
整改情況：一是馬欄山項目部針對項目所有分包進行了全面自查，對發(fā)現(xiàn)的有關問題進行了整改、處罰，并對相關責任人員進行了約談。二是在該項目管理制度中增加了分包管理有關內容。
12.問題12：集團投資部未對投資業(yè)務統(tǒng)籌指導。
整改情況：一是修訂《集團投資管理辦法》，強調總部對下屬公司投資業(yè)務的統(tǒng)籌指導，形成長效機制。二是集團投資管理部每季度現(xiàn)場指導下屬公司投資業(yè)務，并于2025年初召開投資板塊會議，幫助下屬投資公司進一步明確工作規(guī)劃，提升經營管理水平和風險防范能力。
13.問題13：有的基金微利仍選擇長期持有，有的基金虧損仍進行追投。
整改情況：一是已按時收集5只FOF基金周度、月度、季度運作報告，按季度分別與各家管理人召開產品運作溝通會。二是根據(jù)2024年第四季度FOF基金產品評價結果，集團決定對兩只未達考核基準的私募基金啟動清算程序。其中1只基金已完成清算，另一只基金正在清算中。
14.問題14：集團下屬某投資公司21項投資中，直接投資文化產業(yè)項目在總投資金額中僅占比3.1%。
整改情況：一是督促該公司完成早期項目合法合規(guī)退出工作。二是指導該公司制定了中長期投資規(guī)劃，明確“文化+科技”的投資主線，提升對集團主業(yè)的拱衛(wèi)。
15.問題15：集團下屬某基金公司6項投資與集團主業(yè)無關。
整改情況：指導該基金公司修訂了產業(yè)投資基金合伙協(xié)議，約定文化產業(yè)相關領域投資比例過半數(shù)。
16.問題16：部分控股參股企業(yè)存在失管失控問題，個別控股企業(yè)近年來持續(xù)虧損。
整改情況：一是集團成立了針對該企業(yè)的改革提質領導小組，并制訂《改革提質實施方案》。二是督促有關子公司加強了對所投資公司的跟蹤管理，建立投資管理臺賬。三是制定《集團控股、參股管理辦法(試行)》，對委派人員管理、重大事項報告等予以明確。
17.問題17：對占股超過5%以上的參股企業(yè)，未爭取委派人員參與管理。
整改情況：一是已委派人員參與了對相關參股企業(yè)的管理。二是制定了《集團控股、參股管理辦法(試行)》，明確事權、人權、財權管理。
18.問題18：共有6家參股企業(yè)盈利，按股權比例可分紅，但均未分紅。
整改情況：有4個項目均已簽訂回購協(xié)議。另外2個項目因客觀原因暫不能分紅，均已回函進行情況說明。
19.問題19：集團未制定黨委前置研究討論重大經營管理事項清單。
整改情況：已建立黨委前置研究討論重大經營管理事項清單。
20.問題20：集團董事會，經理層辦公會召開次數(shù)過少，且均未研究公司戰(zhàn)略規(guī)劃、投資運營等重要事項。
整改情況：修訂了《集團董事會議事規(guī)則》《集團總經理辦公會議事規(guī)則》，明確把戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資及運營管理等事項列入董事會、總經辦會議事范圍，今后將嚴格制度執(zhí)行。
21.問題21：2009年成立的編輯工作委員會履職不到位。
整改情況：一是集團編輯委員會組成人員已調整充實，并制定《編輯委員會議事規(guī)則》，全面加強集團新聞出版的內容建設與導向管理工作。二是召開集團編委會工作會議，審議了《重點出版選題規(guī)劃指導意見》，并提出“十五五”出版、傳媒規(guī)劃工作目標及要求。三是召開集團編委會媒體工作擴大會議，研究部署媒體板塊全面深化改革工作。四是指導集團各出版單位、各媒體制定重大出版計劃、重大主題報道計劃，集團編委會各項工作已步入正軌，充分發(fā)揮把導向、抓項目、促發(fā)展的職能作用。
22.問題22：金融產品投資業(yè)務風險控制委員會履職不到位。
整改情況：已撤銷總部金融產品投資業(yè)務風險控制委員會，印發(fā)了《集團資金運營協(xié)同管理辦法》《集團總部金融產品投資業(yè)務管理辦法》《集團總部金融產品投資業(yè)務評審委員會議事規(guī)則》等3個制度，明確由總部金融產品投資業(yè)務評審委員會對總部金融產品投資進行風險控制。
23.問題23：集團黨委副書記未專責抓黨建工作，也未進入旗下上市公司董事會，其他副總經理分管干部人事工作，不符合“領導人員管理和基層黨組織建設分屬2個部門的應當由同一個領導班子成員分管”要求。
整改情況：黨建和組織人事工作已由同一名班子成員分管；集團黨委副書記已進入旗下上市公司董事會。
(三)企業(yè)轉型步伐緩慢，高質量發(fā)展有差距。
24.問題24：“出版+科技”融合發(fā)展緩慢。“中南·智閱”“中南·智校”2個試點應用進度落后。
整改情況：一是成立集團數(shù)智化轉型頂層設計規(guī)劃項目執(zhí)行小組，形成有關數(shù)智化轉型頂層規(guī)劃的4個主體報告，待修改完善后按程序報集團黨委審議，預計2025年4月完成。二是集團內有8家出版社已實現(xiàn)抖音平臺的常態(tài)化直播帶貨。三是已完成“中南·智閱”項目驗收，“中南·智校”已接入人工智能大模型，2.0版本正在試點單位常態(tài)化使用。
25.問題25：個別重點項目推進緩慢。
整改情況：集團已針對該項目成立由黨委書記任組長的項目建設工作專班，目前正重新規(guī)劃項目方案，待黨委審議后報省文資委審批。
26.問題26：“e堂好課”僅覆蓋安化縣和汨羅市。
整改情況：一是項目服務已進一步擴大至津市市、三沙市等地，兩地“數(shù)智課程云校”均已正式開課。二是承接集團旗下2家出版社教材配套數(shù)字資源開發(fā)業(yè)務，并已提供全國市場備授課平臺服務。三是對接省內十四個市州新華書店，全力推廣“數(shù)智課程云校”產品并開展銷售培訓。
27.問題27：信息化建設分散，未實現(xiàn)業(yè)務財務系統(tǒng)一體化，人力資源、資產管理系統(tǒng)尚未建成。
整改情況：一是成立集團數(shù)智化轉型頂層設計規(guī)劃項目執(zhí)行小組，制訂數(shù)智化轉型頂層規(guī)劃。二是集團不動產管理系統(tǒng)(一期)已上線運行，人力資源信息化管理系統(tǒng)(一期)預計2025年3月上線。
28.問題28：集團下屬某印務公司處置廢紙、14家出版單位處置報廢圖書均采取邀標或者詢價方式。
整改情況：一是成立集團采購與招標管理部，統(tǒng)一歸口管理集團采購與招標業(yè)務。二是出臺了《集團資產交易管理制度》。三是指導某印務公司制定了廢料處置制度，集團下屬18家單位制定和修訂了存貨處置制度。
29.問題29：集團內部印刷業(yè)務整合不充分。
整改情況：集團出臺《出版物印刷管理細則》，并指導各出版單位出臺了印刷業(yè)務供應商遴選制度。
(四)全面從嚴治黨責任未壓實，廉潔風險較為突出。
30.問題30：教材教輔用紙和印刷輔料招標方式不規(guī)范。
整改情況：一是嚴格執(zhí)行集團《教材教輔類用紙和印刷輔料管理細則(試行)》，規(guī)范招聘程序及方式，2025年春季教材教輔用紙招標嚴格控制采購價格，達到歷史同期最低水平。二是成立了集團采購管理領導小組，專門設立采購與招標管理部統(tǒng)一歸口管理集團采購業(yè)務，并出臺了《集團采購管理辦法(試行)》。
31.問題31：集團未制定“清廉企業(yè)”建設方案，壓力傳導不足。
整改情況：已出臺《清廉出版建設實施方案》。
32.問題32：集團黨委在靠企吃企、“兩帶頭五整治”、違規(guī)收送紅包禮金、利用職權或影響力為親友牟利專項整治期間，未調度和聽取有關情況匯報。
整改情況：集團黨委召開全面從嚴治黨(黨風廉政建設)專題會，集中聽取了有關專項整治工作情況，明確要求今后形成專項整治監(jiān)督點評機制，推動黨委領導、職能部門切實承擔起整治工作責任。
33.問題33：對領導干部處罰極輕，下屬公司陷入營銷騙局導致國有資產損失嚴重，該公司主要負責人直接參與考察并推動該項工作僅給予誡勉談話，而陪同考察的其他干部卻被處以降職處分。
整改情況：一是集團紀委對有關問題開展了重新調查，維持對問題所涉公司時任主要負責人的誡勉決定，扣減和追索其責任認定年度30%的績效年薪、前三年30%的任期激勵收入。二是集團紀委組織紀檢監(jiān)察干部業(yè)務培訓班，對《中國共產黨問責條例》《國有企業(yè)管理人員處分條例》進行了深入學習。三是對子分公司紀檢機構的執(zhí)紀問責工作加強審核把關，對問題線索及案件處理不當?shù)募皶r變更。
34.問題34：對某子公司有關舉報問題未及時核查處理。
整改情況：一是已出臺《集團信訪工作管理辦法》，進一步規(guī)范了信訪工作流程。二是集團黨委已派出工作組到該公司深入了解情況，幫助其保穩(wěn)定、促發(fā)展。
35.問題35：集團紀委對某子公司主要負責人違規(guī)擅自處理員工職務違法問題僅給予誡勉談話。
整改情況：集團紀委對某子公司主要負責人進行了立案審查，經駐省委宣傳部紀檢監(jiān)察組審理、集團紀委審議，并報集團黨委會研究，對其免予黨紀處分，維持原處理決定。
36.問題36：對馬欄山數(shù)字出版基地項目等重大工程、重大投資項目監(jiān)督不夠經常。
整改情況：一是集團紀委通過對馬欄山項目部、總部相關職能部門開展監(jiān)督談話，形成了《工程建設領域廉潔風險分析報告》。二是集團紀委制定了《馬欄山園區(qū)項目監(jiān)督計劃》《關于開展馬欄山園區(qū)項目資金管理專項監(jiān)督檢查的方案》，并開展了一輪現(xiàn)場檢查。三是印發(fā)《關于進一步加強集團紀檢監(jiān)察監(jiān)督的意見》，對建立會商溝通和重要情況通報等機制作出明確要求，并在紀檢干部培訓班上對子分公司紀檢機構加強“三重一大”事項監(jiān)督進行督促指導。
37.問題37：2023年某子分公司紀委對2名干部接受有償陪侍行為僅給予誡勉處理。
整改情況：已變更問題中所涉干部的處理決定，對涉案的2名黨員立案審查后給予黨內警告處分，對涉案的另2名員工給予警告處分。
38.問題38：某員工檔案存疑仍調入集團總部工作。
整改情況：一是已完成相關檔案核查工作，并按要求對該員工進行了崗位調整，對相關責任人員進行了批評教育。二是出臺了《集團干部人事檔案管理暫行辦法》，并全面開展干部人事檔案專項審核。
39.問題39：紀檢干部業(yè)務水平有待提高，對可查性較高的問題線索“一函了之”。
整改情況：集團紀委對上一輪巡視以來以函詢方式處置的問題線索進行了全面起底、逐個審核，對存在辦理不規(guī)范等問題的13件線索進行了整改，其中抽查核實3件(抽查核實后與其他線索合并處理1件，維持原函詢處置結論1件，對函詢對象予以責令檢查1件)，復核2件(復核后均維持原函詢處置結論)，變更或補充程序資料2件，完善案卷資料6件。
40.問題40：部分子公司存在套取資金、私設“小金庫”的現(xiàn)象。
整改情況：一是嚴格監(jiān)督執(zhí)紀，對存在問題的子分公司相關責任人員進行了問責追責。二是集團及所屬各子分公司建立健全業(yè)務接待、薪酬激勵、存貨管理、費用開支、經營活動等方面制度180余項。三是在2024年中秋、國慶節(jié)期間糾“四風”專項監(jiān)督檢查中將套取資金等問題作為重點檢查內容，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題發(fā)函督促整改。
41.問題41：某子公司通過虛開茶葉、水果等發(fā)票套取資金。
整改情況：一是指導該公司建立健全了業(yè)務接待、會議費和培訓費開支、市場營銷、財務開支審批及支付等管理辦法，從制度層面堵塞管理漏洞。二是按照上級紀檢監(jiān)察部門要求做好有關線索處置工作。
42.問題42：有些民營代理費用過高。
整改情況：出臺《教育服務產品代理與合作出版業(yè)務管理規(guī)定(試行)》，對集團現(xiàn)行教育類產品代理業(yè)務進行了全面規(guī)范，進一步劃清了業(yè)務底線。
43.問題43：集團未制定教輔材料代理機構準入機制，代理機構的選擇隨意性較強。
整改情況：一是出臺《教育服務業(yè)務生產經營管理細則(試行)》，明確費率上限，以及監(jiān)管和檢查機制。二是出臺《教育服務產品代理與合作出版業(yè)務管理規(guī)定(試行)》，并指導16家子分公司出臺代理業(yè)務及合作出版業(yè)務管理辦法。
(五)管理人員增長較快，人力成本大幅上升。
44.問題44：集團未明確總部和各分子公司的機構和崗位設置方案。
整改情況：一是出臺《深化總部機構改革方案》，精簡總部部門38%，精簡總部集團黨委管理干部職數(shù)33%，精簡總部部門人員編制19%。二是已下發(fā)通知，要求各子分公司對本單位組織架構、干部職位職數(shù)設置進行全面梳理。
45.問題45：中層正副職增幅較高。
整改情況：一是已修訂《集團黨委管理干部選拔任用工作辦法》。二是對集團管理干部職位職數(shù)進行規(guī)范調整。
46.問題46：集團總部中層副職以上干部較多。
整改情況：出臺《深化總部機構改革方案》，精簡總部集團黨委管理干部職數(shù)33%。
47.問題47：集團總部和旗下上市公司總部有多個相同部門，職能重疊且工作推諉。
整改情況：出臺《深化總部機構改革方案》，對職能分工相同的部門予以合并調整，避免了職能重疊，共精簡總部部門38%(由29個精簡到18個)。
48.問題48：集團旗下上市公司總部有4個“1人部門”。
整改情況：通過總部機構改革，現(xiàn)已無“1人部門”。
49.問題49：2024年1月集團黨委修訂的干部選任辦法還明確2個總部部門負責人職數(shù)可增加到5人。
整改情況：已修訂《集團黨委管理干部選拔任用工作辦法》，出臺《深化總部機構改革方案》，集團和旗下上市公司總部部門負責人職數(shù)由103個精簡到69個，精簡33%。
50.問題50：部分子公司中層干部職數(shù)增幅較快。
整改情況：一是已對相關情況進行了全面核查，擬對相關責任人進行問責追責。二是已部署要求各子分公司對本單位的組織架構、干部職位職數(shù)設置進行全面梳理。
51.問題51：某子公司引進受到處分的干部。
整改情況：經核查該干部引進程序，不存在違規(guī)情形。
52.問題52：集團未健全管理人員能下機制，職級行政化嚴重，總部及分子公司有部分中層副職違規(guī)享受正職待遇。
整改情況：一是已對有關中層副職享受正職待遇的情況進行了全面分析研判，制訂分類整改方案，對確實存在違規(guī)發(fā)放待遇情形的人員進行了追繳，并對相關責任人員進行了批評教育。二是出臺了《集團黨委管理干部能上能下制度》。
53.問題53：個別干部考核不稱職，調離后繼續(xù)享受原待遇。
整改情況：一是問題中所涉?zhèn)€別干部已退回違規(guī)多發(fā)放待遇。二是全面清查2020年以來集團黨委管理干部年度考核情況，除問題中所涉情況外，沒有其他考核不稱職或基本稱職干部。三是修訂了《集團經營管理班子及成員年度綜合考核評價辦法》，加強對因考核不稱職免去職務干部的考核管理。
54.問題54：集團產業(yè)研究院職能發(fā)揮不足，有的干部調入后仍享受原待遇。
整改情況：一是出臺了《深化總部機構改革方案》，對產業(yè)研究院的職能定位作了明確界定，已完成部門人員的選聘上崗。二是經核查該部門人員情況，其調入程序及按原職級享受待遇均不存在違規(guī)情形。
55.問題55：薪酬逐年快速增長。
整改情況：集團黨委會已研究同意調整集團經濟效益指標目標值設定規(guī)則，采用集團前三年經濟指標實際完成值的平均值作為目標值，并從2023年集團工資總額清算開始實施。
56.問題56：集團總部各層級干部薪酬分配未拉開合理差距，而分子公司一線員工平均薪酬較低。
整改情況：一是出臺了《深化總部機構改革方案》，已完成機構改革，并按原定計劃完成總部降薪目標。二是全面調查了解子分公司一線員工平均薪酬情況，嚴格落實新增工資總額分配向子分公司一線員工傾斜原則。
57.問題57：分子公司隨意追加薪酬。
整改情況：一是嚴格按制度要求開展工資總額預算。二是對有關情況進行全面核查及分析研判，并對后續(xù)工作提出了規(guī)范要求。三是修訂完善《集團工資決定機制實施辦法》，將子分公司考核利潤完成情況與工資總額緊密掛鉤。
58.問題58：違規(guī)對部分子公司主要負責人調增薪酬。
整改情況：一是經清查核實，對有關子分公司主要負責人違規(guī)調增的薪酬，已按規(guī)定能退盡退。二是修訂完善《集團子公司“雙效”業(yè)績考核與主要負責人薪酬管理辦法》并嚴格執(zhí)行。
59.問題59：違規(guī)對考評為D級的子公司2名主要負責人調增績效。
整改情況：考評為D級的子公司2名主要負責人違規(guī)調增薪酬已清退完畢。
60.問題60：對連續(xù)考評為D級的職業(yè)經理人違規(guī)調增薪酬。
整改情況：一是考評為D級的職業(yè)經理人違規(guī)調增薪酬已清退完畢。二是出臺《集團職業(yè)經理人管理辦法》，嚴格落實契約化管理精神，按照協(xié)議考核兌現(xiàn)薪酬。
61.問題61：對另外2名職業(yè)經理人未按協(xié)議(合同)考核結果，多付薪酬。
整改情況：已核查2名職業(yè)經理人考核及薪酬情況，對確實存在違規(guī)發(fā)放的薪酬予以清退，并對未及時完成職業(yè)經理人協(xié)議簽訂的相關責任人進行了批評教育。
62.問題62：部分子分公司績效考核等級比例確定不合理。
整改情況：一是已對有關情況進行核查，并對相關責任人進行了批評教育。二是指導各單位出臺或修訂了年度考核制度。三是已將各單位年度考核制度制定及執(zhí)行情況納入集團子分公司“雙效”業(yè)績年度考核。
63.問題63：集團下屬某發(fā)行公司年度考核“優(yōu)秀”率過高。
整改情況：一是已對該公司有關情況進行了核查，并對其人事分管領導及人事部門負責人進行了批評教育。二是指導該公司修訂了年度考核制度，規(guī)范考核等級比例。
64.問題64：集團下屬某媒體單位中層干部年度考核“優(yōu)秀”率過高。
整改情況：一是已對該公司有關情況進行了核查，并對其人事分管領導及人事部門負責人進行了批評教育。二是指導該公司修訂了年度考核制度，規(guī)范考核等級比例。
65.問題65：2020年以來有21名中層干部到齡應退二線但未報集團黨委審批違規(guī)留任。
整改情況：一是以上21人均已經集團黨委研究同意退出領導崗位。二是嚴格執(zhí)行《集團黨委管理干部提前退出領導崗位管理辦法》，未再出現(xiàn)未經集團黨委研究延遲退二線的情形。
66.問題66：集團違規(guī)任命已退線高管和中層正職為督導組成員，并按原級別發(fā)放薪酬。
整改情況：一是已廢止《關于開展督導工作的實施辦法》《集團黨委督導組管理細則》。二是因有關同志任集團黨委督導組成員期間均承擔了工作任務，與退二線干部有所區(qū)別，按原級別發(fā)放薪酬具有合理性，已提交履職情況材料。
(六)意識形態(tài)工作存在薄弱環(huán)節(jié)，陣地管理有不足。
67.問題67：2家出版社有個別圖書編校質量不合格。
整改情況：一是召回5種不合格圖書不再發(fā)行，回收1種圖書修訂重印后再發(fā)行。二是對不合格出版物相關人員處以通報和經濟處罰。三是指導有關出版社制定或修訂了社內編校質量管理辦法、印前質量管理辦法等，并定期開展專業(yè)知識培訓。四是建立了“出版質量管理檔案”并保持動態(tài)更新及跟蹤督查。
68.問題68：集團互聯(lián)網平臺賬號較多，管理壓力較大。
整改情況：一是已關停了一批粉絲量少、活躍度低、發(fā)揮功能弱的新媒體賬號。二是集團及有關子分公司均建立健全了互聯(lián)網公眾賬號管理制度。
三、下一步整改工作安排
下一階段，集團黨委將深入學習貫徹黨的二十屆三中全會精神，以全面深化改革為契機，不斷鞏固整改成果，堅決做好巡視整改“后半篇文章”。
(一)進一步深化思想認識。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，把持續(xù)深化巡視整改作為履行管黨治黨責任、推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展的重要實踐，切實做到以巡促改、以巡促建、以巡促治。
(二)進一步扛牢整改責任。認真履行好黨委主體責任、黨委書記“第一責任人”職責和班子成員“一崗雙責”，壓緊壓實各部門各單位具體責任，堅持思想不松、目標不變、標準不降、力度不減，持之以恒抓緊抓實后續(xù)整改工作，確保問題整改不徹底不放手，整改不完成不卸責。
(三)進一步突出改革創(chuàng)新。加強頂層設計，持續(xù)深化管理體制機制改革，完善內容生產供給側結構性改革，創(chuàng)新考核評價和人才激勵機制，積極探索出版與科技、出版與金融等有機融合、雙向賦能的有效機制，加快建設世界一流新型主流出版?zhèn)髅郊瘓F，為打造“三個高地”、奮力譜寫中國式現(xiàn)代化湖南篇章貢獻力量。
(四)進一步推進全面從嚴治黨。始終堅持嚴的基調不動搖，層層壓實管黨治黨政治責任，加強重點領域和關鍵崗位廉政風險防控，營造風清氣正政治生態(tài)。樹立鮮明選人用人導向，全面規(guī)范干部選任工作。鞏固深化黨紀學習教育成果，引導黨員、干部職工在遵規(guī)守紀的前提下，勤奮工作、放手干事、銳意進取、積極作為。
歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。
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中共湖南出版投資控股集團有限公司委員會
2025年2月27日